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Fiscalía investiga seis delitos en acería clausurada de Milagro por defraudación y trabajo precario
El caso incluye lavado de activos, testaferrismo y evasión tributaria; la fábrica fue cerrada tras allanamiento del 27 de diciembre.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación en Milagro por al menos seis delitos cometidos en una acería que operaba en el cantón. El viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia, Iván Granda Molina, confirmó este martes 8 de enero que existen fuertes indicios de defraudación tributaria y aduanera, lavado de activos y presunto testaferrismo vinculado a funcionarios del gobierno anterior.
El allanamiento de la instalación se realizó el 27 de diciembre pasado, momento en el cual la fábrica fue clausurada. Las autoridades detallaron que las declaraciones de impuestos ascendían a apenas 77 dólares, mientras que los bienes registrados alcanzaban los 116.000 dólares. Además, se identificó una discrepancia entre la maquinaria importada declarada en 2014 por 413.000 dólares y su costo real estimado de 30 millones.
La directora general del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), María Alejandra Muñoz, explicó que el caso se investiga desde hace 30 días como parte de 45 operaciones con trazabilidad inusual. La empresa, registrada por un accionista minoritario por aproximadamente 400 mil dólares, comenzó a reportar movimientos financieros recién en 2017, tres años después de su construcción y cuando su RUC ya estaba suspendido.
El ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, agregó que se constataron incumplimientos laborales graves, incluyendo jornadas superiores a siete días sin afiliación al Seguro Social y personal extranjero sin regularización. El caso está en etapa de indagación previa y la Fiscalía de Lavado de Activos determinará los pasos legales a seguir.
